Gabriel Santiago
Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados, fueron capacitados por funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero, en temas relacionados a las medidas para prevenir los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, cumpliendo así con la Ley 23 del 27 de abril del 2015 y sus modificaciones.
Con esta capacitación se busca reforzar los temas de controles que conciernen a estas empresas como sujetos obligados, para que sean la primera línea de defensa, en prevenir los delitos que corresponden al componente del blanqueo de capitales.
Entre los temas abordados, se destacó la debida diligencia, importante para que los sujetos no financieros, en este caso las empresas dedicadas a la venta de autos nuevos y usados, continúen aplicando las regulaciones a sus clientes, de acuerdo a la normativa vigente. También se profundizó, sobre los mecanismos que deben cumplir, para un correcto envío de reportes de operaciones sospechosas de más calidad a la Unidad de Análisis Financiero.
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