Gabriel Santiago
Con la participación de 315 personas, la Unidad de Análisis Financiero, realizó la jornada de capacitación virtual, dirigida a enlaces de la zona libre y zonas francas, con el fin de profundizar en temas de interés mutuo sobre la prevención del BC/FT/FPADM.
Durante la jornada, se brindó orientación de cómo realizar debidamente los reportes de operación sospechosa (ROS), reportes de transacciones en efectivo y declaraciones semestrales o juradas, cómo brindar respuesta a listas ONU y otros mecanismos de prevención y control del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Las capacitaciones que realiza la Unidad de Análisis Financiero, tienen como objetivo dotar de los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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